SAT EXHORTA AL CUMPLIMIENTO DE LEY ANTILAVADO
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El SAT insta a los sectores vulnerables a cumplir con la ley antilavado, para reforzar la transparencia en nuestro país
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha hecho un llamado a sectores con actividades vulnerables para que cumplan con la ley antilavado y ayuden a prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta medida está dirigida a establecimientos que pueden ser utilizados para lavado de dinero, incluyendo casinos, joyerías, servicios virtuales, casas de subasta de arte, inmobiliarias, empresas de blindaje, y negocios de venta de autos, aeronaves y embarcaciones.
La ley requiere que estos sectores notifiquen a las autoridades fiscales sobre operaciones sospechosas, en especial aquellas realizadas con dinero en efectivo. Estas actividades vulnerables están en la mira del SAT debido a su posible relación con movimientos de dinero ilícito, por lo que la vigilancia de dichas transacciones es esencial para fortalecer la transparencia en el sector financiero.
Como parte de su estrategia, el SAT envió 9,287 cartas de orientación a estos sujetos obligados, recordándoles la importancia de cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Así como para que estén conscientes de las implicaciones y las consecuencias de incumplir con dicha ley mediante la cual se intensifican los esfuerzos para el combate a la delincuencia organizada en línea con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual México forma parte, y a la vez se promueve la cultura de obligaciones en esta materia.
El SAT recordó que el envío de recordatorios forma parte del “Programa de cartas orientación”, que es uno de los principales ejes del plan de acción del SAT.
Se busca fomentar las buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita, ponderó el órgano recaudador de impuestos.
