ONG´s en revisiones de las autoridades fiscales por resultado de (GAFI). Se busca bloquear cualquier blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo.
Se realizó la 12 edición de la Delegación Binacional para la Ciudad de México de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, California, en la que el SAT participó exponiendo los avances tecnológicos para la modernización en procesos aduaneros. En este tipo de encuentros se atienden, además, peticiones de los usuarios de la región fronteriza.
Una de las facultades de la autoridad tributaria federal, más criticada y considerada como ilegal es la determinación presuntiva de ingresos, basada en la información que retome de los diversos medios que tiene a su alcance.
Por medio de la Ley federal del trabajo se imponen al patrón sanciones que oscila de 50 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), si se encuentran en alguno de los supuestos señalados por la ley.
Con el fin crecer sus relaciones el SAT firmó un plan de acción con el país de Hong Kong, centrado principalmente en los programas de los OEA, desarrollando diversas acciones
Dentro de la Ley Federal De Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, se plantean diversas obligaciones, si tú ocupación es considerada como actividad vulnerable.
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